覃俊杰律师团队 数字金融与复杂争议 QIN JUNJIE · DIGITAL FINANCE & DISPUTES 说明案件

案件证据坐标系

复杂数字金融案件，需要先重建事实。

从 MT4/MT5、外汇保证金、跨境支付与数字资产相关问题进入，先核对平台、账户、资金、主体和程序五个观察维度，再讨论可行路径。

说明您的案件查看案件方法

Evidence OS 案件证据坐标系

复杂问题不应按罪名或平台名称归类；先将分散材料放回五个观察维度，还原完整交易链条。

  1. 平台 系统、域名、白标与后台安排
  2. 账户 交易账户、权限与登录痕迹
  3. 资金 入金、出金、支付通道与流水
  4. 主体 运营、技术、推广、交易与支付角色
  5. 程序 通知、材料、争议节点与程序状态

从您正在面对的情况开始。

先整理最能说明事实结构的三类材料，再决定下一步的沟通方向。

  1. 正在面对刑事程序 平台、代理、带单、技术与员工相关案件，先回到实际角色和程序事实。 首先核对 实际角色程序材料电子数据 了解刑事程序风险
  2. 投资损失或无法出金 无法出金、异常交易、诱导交易与资金追索，先固定账户、交易和资金事实。 首先核对 平台与账户交易与出入金沟通记录 说明投资争议情况
  3. 企业业务与人员风险 业务模式、返佣体系、跨境收付与内部调查，需要先识别结构和人员权限。 首先核对 业务模式人员与权限跨境收付 了解企业风险工作

执业信息核验

覃俊杰律师

执业机构
湖南锐杰（新化）律师事务所
执业证号
14313202410833459
公开核验
娄底市律师协会2024年度律师执业考核公示

网站业务由覃俊杰律师团队提供专业内容与案件沟通；具体委托以律师事务所完成利益冲突核查及正式手续为准。

案件方法

按事实推进，而不是先给结论。

  1. 识别角色

    明确当事人在平台、技术、推广、交易、支付或管理环节中的实际位置。

  2. 还原交易

    梳理客户来源、交易系统、返佣安排、资金流向和出入金过程。

  3. 审查证据

    核对合同、聊天记录、后台数据、银行流水、电子设备和程序性材料。

  4. 制定路径

    根据程序阶段、证据状态与现实目标，讨论下一步工作重点。

事实先行

处理复杂问题，从还原事实开始。

先分清参与角色、资金流向、交易系统与证据状态，再讨论可行路径。

角色、账户、资金与证据不是同一件事；逐项还原，才有讨论路径的基础。

专业观察

  1. 玩 MT4、MT5，会有法律风险吗？ 从软件、角色、交易安排和跨境事实开始核对。
  2. 带单返佣，为什么可能成为案件定性的关键？ 返佣是事实线索，需放回客户、权限与资金链条观察。
  3. 无法出金，不等于所有损失都能追回 先固定交易与资金事实，再讨论可能的处理路径。

案件说明

先说明事实，再讨论路径。

提交基础情况后，由团队进行利益冲突核查并决定是否安排进一步沟通。

说明您的案件